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工商時報【孫彬訓、彭禎伶╱台北報導】
防制洗錢及打擊資恐的議題，現階段已成為國際金融監理重點，華南金控為提升洗錢防制及打擊資恐意識，舉行洗錢防制教育訓練，邀請法務部調查局洗錢防制處調查官授課，對象包括金控內各公司的董監事及高階主管，內容涵蓋國際防制洗錢及打擊資恐規定與監理趨勢、相互評鑑說明，及執行重點等。
為防制洗錢及打擊資恐，今年上半年各券商、期貨業者及投信公司的防洗錢及打擊資恐專責主管必須完成24小時的課程，另外營業單位督導主管也要上12小時的課，才能符合金管會要求的資格條件，證期局估算，116家券商及其906個營業單位、期貨商15家及18個營業單位、38家投信，共有1,224人要在半年內上完課程。
華南金控董事長吳當傑表示，為防杜重大犯罪者利用金融機構等管道洗錢，並於交易之際發現可疑跡象，各國均以法律課以金融機構申報可疑交易的義務，並成立負責受理、分析可疑交易報告的金融情報中心（Financial Intelligence Unit, FIU），而我國法務部調查局便扮演此一角色，該局洗錢防制處更是我國打擊金融犯青年海外生活體驗專案罪以及洗錢防制工作的第一線，有最專業、經驗最豐富的實務工雲林縣斗南鎮二胎 作者。
吳當傑指出，洗錢防制是需要長久落實的事，華南金除委請顧問輔導，並由三道防線彼此互相配合，完善內部控制。華南金旗下的華南銀行也成立防制洗錢及打擊資恐專責單位，於法遵暨法務部下成立洗錢防制科，並委請外部顧問提供諮詢以確保相關規章及制度合規性。
此外，他指出，華銀也落實海外分行法令遵循制度的監督與管理，已訂定強化國外分支機構管理的內部規章，要求海外分行每年聘請適格的專業獨立顧問，以協助其臺北市大同區小額借款利息低 檢視自行評估內容及內部規章的合規性，並要求海外分行視實際臺南市七股區小額借款快速撥款 需求聘用適任人員及建置當地法規資料庫。
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